요약하면

법원은 검찰 측의 청구를 받아들여 로마노 즈(Roman Ż.)에 대한 구속영장을 발부했다. https://t.co/5wpXBmEMoG

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월데마르 주렉(Waldemar Żurek) 검찰총장은 월요일 늦게, 폴란드 법원이 암호화폐 거래소 Zondacrypto 수사 관련 다섯 번째 용의자에 대한 구속영장을 승인했다고 밝혔다.

폴란드의 용의자 성을 약칭하는 관례에 따라 ‘로만 쥴(Roman Ż.)’로 명명된 이 용의자는 이날 오전 조직범죄 집단에 소속된 혐의와, 그 내에서 컴퓨터 사기를 통해 고객 자금을 횡령한 혐의로 기소되었다.

검찰은 이 조직이 거래소 데이터에 무단으로 변경, 삭제 및 추가를 가하고, 거래소의 데이터 처리 및 전송 과정을 방해함으로써 거래소 이용자들로부터 최소 780만 즈워티(약 200만 달러)를 편취했다고 주장한다. 그는 최대 10년의 징역형에 처해질 수 있다.

경찰은 토요일 실레지아에서 그를 체포하고 거래소 관련 문서를 압수했다. 그는 혐의를 부인하고 진술서를 제출했다.

이 거래소는 2014년 카토비체에서 수제크가 설립한 ‘비트베이(BitBay)’로 출범했으며, 2020년 모회사인 ‘BB 트레이드 에스토니아(BB Trade Estonia)’ 산하로 에스토니아에 등록지를 이전한 후 ‘존다크립토(Zondacrypto)’라는 이름으로 변경했다. 이 거래소는 130만 명의 고객을 보유하고 있다고 주장했으며, 그중 대부분은 폴란드인이었다.

검찰은 2020년부터 2026년까지 수셰크의 자산을 탈취할 목적으로 조직적인 그룹이 활동했다고 밝혔다.

이 거래소는 4월에 출금을 동결한 뒤 운영이 중단되었다. 2022년 3월 수셰크가 실종된 후 최고경영자(CEO)직을 승계한 프셰미스와프 크랄 변호사는 4월 16일 이후 행방이 묘연해졌으며, 그는 고객들에게 거래소가 4,500 BTC를 보유하고 있으나 오직 수셰크만이 이를 해제할 수 있다고 밝힌 바 있다. 에스토니아 금융정보분석원(FIU)은 6월 29일 BB Trade Estonia의 운영 허가를 취소했다.

9월 4일, 안나 P., 야로미라 W., 라팔 Z.는 3개월간의 구금 처분을 받았다. 혐의 내용 중에는 지난 10월 프랑스 부동산 매입을 위해 운영자의 계좌에서 약 800만 유로가 인출된 점, 실제로 상환되지 않았음에도 290만 유로 대출이 상환된 것으로 기록된 점, 70만 및 80만 즈워티 상당의 카토비체 부동산 두 채가 대금 지급 없이 양도된 점, 가상 부동산 매입을 통해 750만 즈워티가 세탁되었다는 혐의가 포함됩니다. 또 다른 혐의는 170만 즈워티와 관련되어 있습니다.

한 건의 혐의는 수셰크 본인에 대한 수사와 관련이 있다. 검찰은 안나 P.가 주유소 CCTV 녹화기의 하드 드라이브를 제거함으로써 수셰크의 신병 구속 절차에 대한 수사를 방해하고, 허위 증언을 부추겼다고 주장한다.

세 사람 모두 혐의를 부인했다. 카토비체 지방검찰청은 지난 4월 대규모 사기 및 자금세탁 사건에 대한 수사를 개시했으며, 수천 건의 신고를 접수했다.